Центральный банк РФ и Федеральная служба по финансовому мониторингу работают над созданием нового механизма, который поможет банкам эффективнее проверять личные данные иностранных граждан при открытии ими счетов.
Богдан Шабля подчеркнул, что значительная часть карт, вовлеченных в подозрительные финансовые схемы, зарегистрирована на иностранных граждан. Проведенный анализ почти 700 тыс. таких случаев подтвердил, что владельцы многих из них не имеют статуса резидента России.
В Росфинмониторинге подтвердили сотрудничество с Банком России по разработке инициативы, направленной на решение проблемы проверки данных иностранных граждан. Среди предложенных мер рассматривается внедрение единого удостоверяющего документа для иностранцев в РФ или предоставление банкам доступа к базе миграционного учета. Эти шаги, по мнению экспертов, помогут снизить риск использования банковских инструментов в незаконных операциях.
При копировании материалов ссылка на сайт Lawspells (www.lawspells.com) обязательна.
Новости по теме:
Минздрав РФ введет штрафы для врачей за нарушения в медосвидетельствовании мигрантов
Депутаты предложили лишить мигрантов права на налоговые вычеты по НДФЛ
Роскомнадзор разработал проект приказа для ограничения доступа к информации о незаконных услугах в сфере миграции
_________________________________
Этот материал размещен в рамках информационного сервиса Lawspells Headlines.
(Лоспеллс Хедлайнс)
Персональный отчет об индустрии Вашего бизнеса в России, с рекомендациями юридической фирмы Lawspells.
положительно оценили преимущества Lawspells Headlines
использовали рекомендации Lawspells и приняли решения на основе Lawspells Headlines
уже избежали негативных правовых и финансовых последствий благодаря Lawspells Headlines
