Sledovateli Smogut Zamorazhivat Podozritelnye Finansovye Operacii

"На сегодняшний день возможность приостанавливать операции с денежными средствами предоставлена целому ряду российских ведомств"

 

Правительство РФ направило в Госдуму РФ законопроект, которым предлагается предоставить следователям и дознавателям право временно блокировать подозрительные финансовые операции без обращения в суд - но исключительно в экстренных случаях и на срок до 10 суток. Это касается ситуаций, когда есть основания полагать, что счета, электронные средства или предоплаты за услуги связи использовались для противоправной деятельности.

В настоящее время подобные полномочия уже имеются у ряда государственных структур, включая Федеральную налоговую службу РФ, Федеральную службу судебных приставов и Росфинмониторинг. Последний, в частности, может приостанавливать операции на срок до 30 дней на основании данных от организаций, проводящих транзакции. При этом суд для реализации таких мер не требуется. Аналогичные права есть и у банков: они вправе блокировать счета при обнаружении признаков сомнительных действий, даже без согласия клиента, что предусмотрено законом «О национальной платежной системе», сообщает «Интерфакс».

В то же время у следственных органов таких механизмов нет, и любые действия по блокировке активов требуют судебного решения. Это приводит к временным задержкам между совершением преступления и его пресечением, особенно если речь идет о быстрых транзакциях через банковские счета, электронные кошельки и цифровые технологии.

Предлагаемый законопроект направлен на устранение этого пробела. Документ предусматривает внесение новой ст. 115.2 в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. В соответствии с ней, при наличии признаков преступного использования активов, следователь с разрешения руководителя, а дознаватель - с согласия прокурора, смогут безотлагательно принимать решение о блокировке на срок до 10 суток. Разработчики документа поясняют, что этого времени должно быть достаточно, чтобы установить принадлежность подозрительных счетов и собрать первичные доказательства, необходимые для дальнейших процессуальных действий.

 

При копировании материалов ссылка на сайт Lawspells (www.lawspells.com) обязательна.

 

 

Новости по теме:

 

Еще из этой рубрики:

 
 
 

 

Узнать о Lawspells Headlines подробнее...

Вы всего в одном шаге от того, чтобы у Вас оказался персональный отчет о Вашей индустрии с комментариями юристов Lawspells.

ПРОСТО ЗАПОЛНИТЕ ЭТУ ФОРМУ!

Узнать о Lawspells Headlines подробнее...
ПОЛУЧИТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС, БЕСПЛАТНО!

Вы всего в одном шаге от того, чтобы у Вас оказался персональный отчет о Вашей индустрии с комментариями юристов Lawspells.

ПРОСТО ЗАПОЛНИТЕ ЭТУ ФОРМУ!

Юридическая фирма Лоспеллс
     +7 (800) 5555-970  •  email: info@lawspells.com  •   Россия, 121069, г. Москва, Столовый переулок, дом 6
Карта

Войти


L

Здесь все, что Вам нужно...