В России анонсирован закон о въезде и пребывании мигрантов
Центробанк и МВД РФ начинают обмен данными о мошеннических операциях
Подробности
"Обмен будет происходить с сохранением банковской тайны"
Банк России напоминает, что с 21 октября вступает в силу закон об обмене информацией между ЦБ РФ и Министерством внутренних дел РФ, предоставляющий дополнительные средства эффективного противодействия киберпреступникам.
В рамках нового закона правоохранительные органы будут иметь возможность оперативно получать информацию о финансовых операциях без необходимости согласия клиента из автоматизированной системы Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Центробанка (ФинЦЕРТ). В свою очередь, банки смогут интегрировать информацию, предоставленную сотрудниками МВД РФ, в свои системы для предотвращения будущих случаев мошенничества.
В случае обращения пострадавшего, сотрудники полиции смогут запросить у ЦБ РФ данные о мошеннической операции, включая информацию о получателе украденных средств. Если эти данные отсутствуют в базе ФинЦЕРТа, регулятор обратится к банкам для дополнительной проверки. Благодаря этому будет возможно оперативно получить необходимую информацию для расследования мошенничества и уголовных дел.
Процесс обмена данными будет соблюдать принципы банковской тайны, подчеркнули в регуляторе.
При копировании материалов ссылка на сайт Lawspells (www.lawspells.com) обязательна.
"Документом предлагается любые доходы от творческой деятельности зачислять на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для…
Подробнее
Lawspells Headlines - это уникальный информационный сервис - Ваш персональный отчет, охватывающий широкий круг вопросов юридической тематики или тесно связанных с ней. Мы предоставляем официальную информацию о Вашей индустрии и наши рекомендации, которые могут быть полезны в принятии правильных бизнес-решений.
Благодаря этому информационному сервису наши клиенты регулярно получают актуальную информацию о фактах, тенденциях законодательства, инициативах государственных органов, лицах, которые затрагивают их сферу бизнеса в России.
Вам больше не нужно тратить дополнительное время на сбор из разных источников и анализ информации об изменениях законодательства и законодательных трендах. Эту работу сделает Lawspells. Мы соберем для Вас новости индустрии, в которой работает Ваш российский бизнес, проанализируем их и предоставим Вам информацию о самых важных изменениях, а также мнение наших юристов. В результате Вы получаете отчет и рекомендации юристов, подобранные специально для Вас.
Подпишитесь на Lawspells Headlines и получайте профессиональный анализ новостей Вашей индустрии.
Мы предпринимаем все усилия по обеспечению достоверности и актуальности информации, опубликованной на этом сайте. Однако Lawspells не несет правовой, финансовой и любой иной ответственности за принятие решений на основе этой информации или за результаты иного применения этой информации без предварительной консультации со специалистами Lawspells.
При копировании материалов ссылка на сайт www.lawspells.com обязательна.
