Vlasti Rossii Usilyat Kontrol Nad Denezhnymi Operaciyami

"С 10 января 2021 года вступят в силу поправки в «антиотмывочный» закон, которые расширят перечень подпадающих под контроль финансовой разведки операций с денежными средствами"

 

Перечень денежных операций, подпадающих под контроль финансовой разведки, будет расширен в России с 10 января 2021 года. Об этом агентству «Прайм» рассказал председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев.

Согласно нововведению, в 2021 году финансовая разведка будет контролировать почтовые переводы на сумму от 100 тыс. руб., возвраты неиспользованных авансов за услуги мобильной связи в размере от 100 тыс. руб., ставки в азартных играх на сумму свыше 600 тыс. руб. и операции по договорам лизинга и за любыми операциями с наличностью, превышающие 600 тыс. руб.

«Власти страны сократят возможности для налоговых уклонистов обходить существующие нормы, уменьшить долю теневой экономики и повысить собираемость налогов, что актуально в условиях возросших госрасходов в ответ на удар пандемии COVID-19 на экономику», - объясняет эксперт. По его словам, поправки не окажут негативного влияния на добросовестных экономических агентов. Хуже станет тем, кто ведет двойную бухгалтерию.

Регулирование коснется иностранных фондов, трастов и партнерств. Поправки распространяются на сделки с недвижимостью, превышающие 3 млн. руб. Это в том числе аренда, ипотека и коммерческий наем жилья.

С 10 января банки и другие организации, осуществляющие денежные переводы, будут передавать сведения о них, если превышены указанные в законе лимиты. Автоматической проверки не последует, однако случаи, где велика вероятность нарушений, окажутся под пристальным вниманием Росфинмониторинга, заключил Дорофеев.

 

При копировании материалов ссылка на сайт Lawspells (www.lawspells.com) обязательна.

 

 

Новости по теме:

 

Еще из этой рубрики:

 
 
 

 

Узнать о Lawspells Headlines подробнее...

Вы всего в одном шаге от того, чтобы у Вас оказался персональный отчет о Вашей индустрии с комментариями юристов Lawspells.

ПРОСТО ЗАПОЛНИТЕ ЭТУ ФОРМУ!

Узнать о Lawspells Headlines подробнее...
ПОЛУЧИТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС, БЕСПЛАТНО!

Вы всего в одном шаге от того, чтобы у Вас оказался персональный отчет о Вашей индустрии с комментариями юристов Lawspells.

ПРОСТО ЗАПОЛНИТЕ ЭТУ ФОРМУ!

Юридическая фирма Лоспеллс
     +7 (800) 5555-970  •  email: info@lawspells.com  •   Россия, 121069, г. Москва, Столовый переулок, дом 6
Карта

Войти


L

Здесь все, что Вам нужно...