Операции по почтовому переводу денежных средств на сумму от 100 тысяч рублей и операции с денежными средствами, которые внесены абонентом за услуги связи, на сумму свыше 50 тысяч рублей могут попасть в перечень операций, подлежащих обязательному контролю.
Второй законопроект предусматривает внедрение дистанционных методов мониторинга состояния исполнения антиотмывочного законодательства, а также проведения контрольных мероприятий с учетом риск-ориентированного подхода. Мониторинг позволит «увеличить охват потенциальных нарушителей обязательных требований и одновременно позволит внедрить систему управления рисками в контрольно-надзорной деятельности со снижением административной нагрузки на бизнес и ориентированием проверочной деятельности на субъектов контроля». Возглавлять мониторинг и другие проверочные мероприятия будет Центробанк.
Планируется, что законопроект вступит в силу по истечении 90 дней со дня его официального опубликования.
При копировании материалов ссылка на сайт Lawspells (www.lawspells.com) обязательна.
Новости по теме:
Банк России планирует обновить порядок ведения кассовых операций с наличной валютой
Центробанк продлил ограничения на перевод средств за рубеж
Банк России выступает против продления указа о валютной выручке
