Компании по общему правилу будут обязаны выяснять и хранить информацию о своих бенефициарных владельцах
Компании по общему правилу будут обязаны выяснять и хранить информацию о своих бенефициарных владельцах
Подробности
"21 декабря вступает в силу Федеральный закон, согласно которому компании по общему правилу будут обязаны выяснять и хранить информацию о своих бенефициарных владельцах"
Юрлица должны располагать сведениями о своих бенефициарных владельцах, раскрывать ее, не реже раза в год обновлять и хранить не менее пяти лет со дня получения. Предусмотрена и мера наказания - за невыполнение предлагается установить штраф от 100 тыс. до 500 тыс. руб.
Чтобы определить необходимые сведения организация будет вправе требовать информацию у учредителей или иных лиц, контролирующих деятельность юрлица. Те, в свою очередь, тоже обязаны предоставить данные.
При копировании материалов ссылка на сайт Lawspells (www.lawspells.com) обязательна.
Lawspells Headlines - это уникальный информационный сервис - Ваш персональный отчет, охватывающий широкий круг вопросов юридической тематики или тесно связанных с ней. Мы предоставляем официальную информацию о Вашей индустрии и наши рекомендации, которые могут быть полезны в принятии правильных бизнес-решений.
Благодаря этому информационному сервису наши клиенты регулярно получают актуальную информацию о фактах, тенденциях законодательства, инициативах государственных органов, лицах, которые затрагивают их сферу бизнеса в России.
Вам больше не нужно тратить дополнительное время на сбор из разных источников и анализ информации об изменениях законодательства и законодательных трендах. Эту работу сделает Lawspells. Мы соберем для Вас новости индустрии, в которой работает Ваш российский бизнес, проанализируем их и предоставим Вам информацию о самых важных изменениях, а также мнение наших юристов. В результате Вы получаете отчет и рекомендации юристов, подобранные специально для Вас.
Подпишитесь на Lawspells Headlines и получайте профессиональный анализ новостей Вашей индустрии.
Мы предпринимаем все усилия по обеспечению достоверности и актуальности информации, опубликованной на этом сайте. Однако Lawspells не несет правовой, финансовой и любой иной ответственности за принятие решений на основе этой информации или за результаты иного применения этой информации без предварительной консультации со специалистами Lawspells.
При копировании материалов ссылка на сайт www.lawspells.com обязательна.
