2. Kompanii Po Obshhemu Pravilu Budut Objazany Vyjasnjat I Hranit Informaciju O Svoih Beneficiarnyh Vladelcah

"21 декабря вступает в силу Федеральный закон, согласно которому компании по общему правилу будут обязаны выяснять и хранить информацию о своих бенефициарных владельцах"

 

Юрлица должны располагать сведениями о своих бенефициарных владельцах, раскрывать ее, не реже раза в год обновлять и хранить не менее пяти лет со дня получения. Предусмотрена и мера наказания - за невыполнение предлагается установить штраф от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

Чтобы определить необходимые сведения организация будет вправе требовать информацию у учредителей или иных лиц, контролирующих деятельность юрлица. Те, в свою очередь, тоже обязаны предоставить данные.

При копировании материалов ссылка на сайт Lawspells (www.lawspells.com) обязательна.

 

 

Новости по теме:

 

Еще из этой рубрики:

 

_________________________________

Этот материал размещен в рамках информационного сервиса Lawspells Headlines.

Lawspells Headlines
(Лоспеллс Хедлайнс)

Персональный отчет об индустрии Вашего бизнеса в России, с рекомендациями юридической фирмы Lawspells.

 
НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ О LAWSPELLS HEADLINES
100% наших клиентов

положительно оценили преимущества Lawspells Headlines

89% наших клиентов

использовали рекомендации Lawspells и приняли решения на основе Lawspells Headlines

77% наших клиентов

уже избежали негативных правовых и финансовых последствий благодаря Lawspells Headlines

 
 
 
 
Узнать о Lawspells Headlines подробнее...

Вы всего в одном шаге от того, чтобы у Вас оказался персональный отчет о Вашей индустрии с комментариями юристов Lawspells.

ПРОСТО ЗАПОЛНИТЕ ЭТУ ФОРМУ!

Узнать о Lawspells Headlines подробнее...
ПОЛУЧИТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС, БЕСПЛАТНО!

Вы всего в одном шаге от того, чтобы у Вас оказался персональный отчет о Вашей индустрии с комментариями юристов Lawspells.

ПРОСТО ЗАПОЛНИТЕ ЭТУ ФОРМУ!

Юридическая фирма Лоспеллс
     +7 (800) 5555-970  •  email: info@lawspells.com  •   Россия, 121069, г. Москва, Столовый переулок, дом 6
Карта

Войти


L

Здесь все, что Вам нужно...