Разработан порядок, согласно которому юрлица будут подавать данные о своих бенефициарах. Информацию о бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению данных о них юрлицу нужно предоставлять по запросам ФНС, Росфинмониторинга, а также их территориальных органов. Проект постановления правительства о том, как передавать такие сведения, проходит общественное обсуждение.
По проекту электронное сообщение юрлицу нужно заверить усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя или лица, исполняющего его обязанности. В качестве альтернативы проект предусматривает представление электронного сообщения на оптическом или цифровом носителе непосредственно в уполномоченный орган либо по почте заказным письмом.
Напомним, если юрлицо не представит информацию о своих бенефициарах или принятых мерах по розыску данных о них, ему грозит штраф в размере до 500 тыс. руб.
При копировании материалов ссылка на сайт Lawspells (www.lawspells.com) обязательна.
Новости по теме:
Совет Федерации одобрил закон о штрафах за подделку документов в целях организации незаконной миграции
Совет Федерации поддержал запрет пропаганды чайлдфри
Депутаты одобрили штрафы за несоблюдение требований к содержанию животных
_________________________________
Этот материал размещен в рамках информационного сервиса Lawspells Headlines.
(Лоспеллс Хедлайнс)
Персональный отчет об индустрии Вашего бизнеса в России, с рекомендациями юридической фирмы Lawspells.
положительно оценили преимущества Lawspells Headlines
использовали рекомендации Lawspells и приняли решения на основе Lawspells Headlines
уже избежали негативных правовых и финансовых последствий благодаря Lawspells Headlines
