Российские банки будут обязаны вносить данные о мошенниках в свои системы в течение двух часов, согласно новым правилам, введенным Банком России.
ЦБ РФ также уточнил требования к обмену информацией о подозрительных транзакциях с правоохранительными органами. Теперь банки обязаны по запросу регулятора проверять, была ли транзакция совершена добровольно клиентом, и в течение одного рабочего дня сообщать, связаны ли перевод с мошенничеством.
При копировании материалов ссылка на сайт Lawspells (www.lawspells.com) обязательна.
Новости по теме:
Правительственная комиссия поддержала проект о праве следователей блокировать счета без суда
Банк России продлил льготный период для цифрового рубля
Центробанк РФ утвердил список системно значимых банков
_________________________________
Этот материал размещен в рамках информационного сервиса Lawspells Headlines.
(Лоспеллс Хедлайнс)
Персональный отчет об индустрии Вашего бизнеса в России, с рекомендациями юридической фирмы Lawspells.
положительно оценили преимущества Lawspells Headlines
использовали рекомендации Lawspells и приняли решения на основе Lawspells Headlines
уже избежали негативных правовых и финансовых последствий благодаря Lawspells Headlines
