Банк России уточнил требования к передаче информации о возможных мошеннических операциях
Подробности
"Центробанк установил время, в течение которого кредитные организации должны внести в свои системы реквизиты мошенников, поступившие из базы данных регулятора"
Российские банки будут обязаны вносить данные о мошенниках в свои системы в течение двух часов, согласно новым правилам, введенным Банком России.
С 22 октября крупнейшие банки и системно значимые кредитные организации должны будут обновлять свои базы данных реквизитами мошенников в течение двух часов. С 1 января 2025 года этот срок сократится до одного часа. Для остальных банков предельное время составит 3 часа.
ЦБ РФ также уточнил требования к обмену информацией о подозрительных транзакциях с правоохранительными органами. Теперь банки обязаны по запросу регулятора проверять, была ли транзакция совершена добровольно клиентом, и в течение одного рабочего дня сообщать, связаны ли перевод с мошенничеством.
При копировании материалов ссылка на сайт Lawspells (www.lawspells.com) обязательна.
Lawspells Headlines - это уникальный информационный сервис - Ваш персональный отчет, охватывающий широкий круг вопросов юридической тематики или тесно связанных с ней. Мы предоставляем официальную информацию о Вашей индустрии и наши рекомендации, которые могут быть полезны в принятии правильных бизнес-решений.
Благодаря этому информационному сервису наши клиенты регулярно получают актуальную информацию о фактах, тенденциях законодательства, инициативах государственных органов, лицах, которые затрагивают их сферу бизнеса в России.
Вам больше не нужно тратить дополнительное время на сбор из разных источников и анализ информации об изменениях законодательства и законодательных трендах. Эту работу сделает Lawspells. Мы соберем для Вас новости индустрии, в которой работает Ваш российский бизнес, проанализируем их и предоставим Вам информацию о самых важных изменениях, а также мнение наших юристов. В результате Вы получаете отчет и рекомендации юристов, подобранные специально для Вас.
Подпишитесь на Lawspells Headlines и получайте профессиональный анализ новостей Вашей индустрии.
Мы предпринимаем все усилия по обеспечению достоверности и актуальности информации, опубликованной на этом сайте. Однако Lawspells не несет правовой, финансовой и любой иной ответственности за принятие решений на основе этой информации или за результаты иного применения этой информации без предварительной консультации со специалистами Lawspells.
При копировании материалов ссылка на сайт www.lawspells.com обязательна.