С 29 августа начинает действовать указание Росфинмониторинга, которое предписывает обязательный мониторинг операций, связанных со снятием денежных средств с банковского счета компании или индивидуального предпринимателя. Сумма таких операций не должна быть менее 5 млн. руб.
- отправитель в течение года до проведения операции получал средства с Единого казначейского счета;
- получатель относится к группе, которая имеет высокий или средний риск осуществления подозрительных финансовых операций.
В таком случае банки обязаны уведомить Росфинмониторинг о данной операции. Согласно общему правилу, банковские учреждения регистрируют и передают информацию о подлежащих обязательному мониторингу операциях не позднее трех рабочих дней после их осуществления.
При копировании материалов ссылка на сайт Lawspells (www.lawspells.com) обязательна.
Новости по теме:
Центробанк продлил ограничения на перевод средств за рубеж
Правительство РФ поддержало запрет на самостоятельное открытие счетов подростками
Госдума РФ ограничит страхование вкладов для иноагентов
_________________________________
Этот материал размещен в рамках информационного сервиса Lawspells Headlines.
(Лоспеллс Хедлайнс)
Персональный отчет об индустрии Вашего бизнеса в России, с рекомендациями юридической фирмы Lawspells.
положительно оценили преимущества Lawspells Headlines
использовали рекомендации Lawspells и приняли решения на основе Lawspells Headlines
уже избежали негативных правовых и финансовых последствий благодаря Lawspells Headlines
