В России планируется разработать систему обмена финансовой информацией с дружественными странами для борьбы с легализацией преступных доходов. Система будет предоставлять финансовую информацию из стран Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Планируется создать прототип этой системы к концу 2023 года, а полностью разработать ее к 2026 году.
Кроме того, Росфинмониторинг предложил ужесточить условия для банковских переводов начиная с 2026 года. В настоящее время переводы требуют указания данных только плательщика. При введении инициативы в действие, для внутрироссийских и международных банковских переводов потребуется дополнительное указание ИНН или номера паспорта получателя. Исключение может быть сделано только для системы быстрых платежей. Кроме того, предложено ограничить размер переводов без открытия счета до суммы 100 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте. Эти изменения могут вступить в силу уже через год после принятия и публикации соответствующего закона.
При копировании материалов ссылка на сайт Lawspells (www.lawspells.com) обязательна.
Новости по теме:
Центробанк продлил ограничения на перевод средств за рубеж
Правительство РФ поддержало запрет на самостоятельное открытие счетов подростками
Госдума РФ ограничит страхование вкладов для иноагентов
_________________________________
Этот материал размещен в рамках информационного сервиса Lawspells Headlines.
(Лоспеллс Хедлайнс)
Персональный отчет об индустрии Вашего бизнеса в России, с рекомендациями юридической фирмы Lawspells.
положительно оценили преимущества Lawspells Headlines
использовали рекомендации Lawspells и приняли решения на основе Lawspells Headlines
уже избежали негативных правовых и финансовых последствий благодаря Lawspells Headlines
