Среди новых признаков следующие операции:
- деньги списываются со счета клиента по исполнительным документам из-за невыполнения условий гражданско-правовой сделки;
- операция связана с куплей-продажей виртуальных активов;
- контрагент клиента зарегистрирован или находится в стране, где производят или перемещают наркотики;
- деньги списываются с корпоративной карты клиента-юрлица в пользу компаний, торгующих товарами, работами или услугами.
ЦБ РФ также собирается исключить ряд действующих признаков, например:
- клиент пренебрегает более выгодными условиями получения банковских услуг;
- имеются нестандартные или необычно сложные инструкции по проведению расчетов;
- в короткий промежуток времени клиент вернул деньги контрагенту на его счет, отличный от того, с которого средства поступили клиенту;
- в короткий срок клиенту-юрлицу открыли несколько срочных депозитных счетов и внесли на них менее 600 тыс. руб.;
- клиент-юрлицо использовал счет для получения денег и последующего их снятия наличными в размере менее 600 тыс. руб. Затем клиент закрыл счет либо прекратил по нему операции.
Напомним, если за год случится хотя бы два отказа в проведении подозрительной операции, кредитная организация может расторгнуть договор банковского счета.
При копировании материалов ссылка на сайт Lawspells (www.lawspells.com) обязательна.
Новости по теме:
Центробанк РФ утвердил список системно значимых банков
Центробанк разработает методику определения системно значимых банков
Госдума РФ предлагает ужесточить наказания за экономические преступления
_________________________________
Этот материал размещен в рамках информационного сервиса Lawspells Headlines.
(Лоспеллс Хедлайнс)
Персональный отчет об индустрии Вашего бизнеса в России, с рекомендациями юридической фирмы Lawspells.
положительно оценили преимущества Lawspells Headlines
использовали рекомендации Lawspells и приняли решения на основе Lawspells Headlines
уже избежали негативных правовых и финансовых последствий благодаря Lawspells Headlines
