Банк России совместно с Росфинмониторингом, представителями банковского сектора и экспертами ведет работу над созданием новой платформы, направленной на передачу кредитным организациям информации о подозрительных действиях со стороны физических лиц.
Речь идет о борьбе с лицами, предоставляющими свои банковские карты для осуществления незаконных операций. По словам Богдана Шабли, разработка позволит не только заранее блокировать таким клиентам доступ к открытию новых счетов и карт, но и ограничивать их возможности по использованию других банковских продуктов. Важным шагом стало внедрение механизмов онлайн-контроля за финансовыми переводами физических лиц, которые уже работают в некоторых банках.
Богдан Шабля уточнил, что новая система будет отличаться от действующей платформы «Знай своего клиента», которая фокусируется на отслеживании подозрительных операций юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Новый инструмент станет самостоятельным решением, адаптированным специально для предотвращения нелегальной деятельности физических лиц в банковской сфере.
При копировании материалов ссылка на сайт Lawspells (www.lawspells.com) обязательна.
Новости по теме:
Правительственная комиссия поддержала проект о праве следователей блокировать счета без суда
Банк России продлил льготный период для цифрового рубля
Правительство РФ определило перечень регионов, где будет запрещен майнинг
_________________________________
Этот материал размещен в рамках информационного сервиса Lawspells Headlines.
(Лоспеллс Хедлайнс)
Персональный отчет об индустрии Вашего бизнеса в России, с рекомендациями юридической фирмы Lawspells.
положительно оценили преимущества Lawspells Headlines
использовали рекомендации Lawspells и приняли решения на основе Lawspells Headlines
уже избежали негативных правовых и финансовых последствий благодаря Lawspells Headlines
