Законопроект о внесении изменений в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» призван упростить банкам работу. Вместо того чтобы сообщать в Росфинмониторинг обо всех сделках своих клиентов, по этим поправкам банки должны будут информировать только о собственных операциях.
В настоящее время банки обязаны сообщать обо всех операциях с наличными на сумму свыше 600.000 руб., если они не связаны с хозяйственной деятельностью клиента. В новой версии законопроект исключает оговорку о хозяйственной деятельности. При этом именно к ней относится большинство операций юрлиц с наличными, так как расчет наличными разрешен лишь до 100.000 руб.. Следовательно, объем информирования в случае принятия поправок значительно вырастет.
Центробанк считает, что поправки упростят работу банков. Законопроект планируют рассмотреть во втором чтении 8 июля.
При копировании материалов ссылка на сайт Lawspells (www.lawspells.com) обязательна.
"Документом предлагается любые доходы от творческой деятельности зачислять на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для…
Подробнее
Lawspells Headlines - это уникальный информационный сервис - Ваш персональный отчет, охватывающий широкий круг вопросов юридической тематики или тесно связанных с ней. Мы предоставляем официальную информацию о Вашей индустрии и наши рекомендации, которые могут быть полезны в принятии правильных бизнес-решений.
Благодаря этому информационному сервису наши клиенты регулярно получают актуальную информацию о фактах, тенденциях законодательства, инициативах государственных органов, лицах, которые затрагивают их сферу бизнеса в России.
Вам больше не нужно тратить дополнительное время на сбор из разных источников и анализ информации об изменениях законодательства и законодательных трендах. Эту работу сделает Lawspells. Мы соберем для Вас новости индустрии, в которой работает Ваш российский бизнес, проанализируем их и предоставим Вам информацию о самых важных изменениях, а также мнение наших юристов. В результате Вы получаете отчет и рекомендации юристов, подобранные специально для Вас.
Подпишитесь на Lawspells Headlines и получайте профессиональный анализ новостей Вашей индустрии.
Мы предпринимаем все усилия по обеспечению достоверности и актуальности информации, опубликованной на этом сайте. Однако Lawspells не несет правовой, финансовой и любой иной ответственности за принятие решений на основе этой информации или за результаты иного применения этой информации без предварительной консультации со специалистами Lawspells.
При копировании материалов ссылка на сайт www.lawspells.com обязательна.
