Банк России решил ограничить круг клиентов-отказников, данные о которых он доводит до всех банков. В черные списки попадут только те, кто был замечен в проведении высокорисковых операций. Ранее Банк России информировал кредитные организации обо всех клиентах, которым отказывали в обслуживании в рамках «антиотмывочного» законодательства.
С середины 2017 года Банк России доводит до сведения всех кредитных организаций информацию о клиентах, которым в одном из банков было отказано в проведении операции, заключении договора банковского счета или с которыми такой договор был расторгнут по основаниям антиотмывочного законодательства. Эти данные Банк России зеркально транслирует из базы Росфинмониторинга, что зачастую ставит крест на дальнейшей деятельности организации, поскольку никакие банки не желают сотрудничать с "отказниками".
В ноябре 2017 года у клиентов появилась возможность реабилитироваться. ЦБ разъяснил, как вычеркнуть своё имя из списка и вернуть себе право на обслуживание в банках.
При копировании материалов ссылка на сайт Lawspells (www.lawspells.com) обязательна.
Новости по теме:
Госдума РФ освободила участников СВО от взыскания исполнительского сбора
Госдума РФ разработает документ об информировании наследников о долгах
В России планируется ввести тест на финансовую грамотность для тех, кто хочет взять кредит
