Согласно поправкам обязательный контроль распространят на получение физлицом наличных денег с помощью платежной карты иностранного банка. Последний должен находиться в стране, которая войдет в перечень Росфинмониторинга. С этим списком кредитные организации будут ознакомлены через личный кабинет.
- дату и место получения наличных;
- их сумму;
- номер платежной карты;
- сведения о ее держателе, полученные от иностранного банка;
- данные об идентификации физлица, если операция совершена с помощью сотрудника кредитной организации;
- наименование иностранного банка.
Данную информацию нужно будет представить в Росфинмониторинг в течение трех рабочих дней, после даты совершения операции.
При копировании материалов ссылка на сайт Lawspells (www.lawspells.com) обязательна.
Новости по теме:
Госдума РФ освободила участников СВО от взыскания исполнительского сбора
Госдума РФ разработает документ об информировании наследников о долгах
В России планируется ввести тест на финансовую грамотность для тех, кто хочет взять кредит
