Клиент должен предоставить банку данные о своих учредителях

Подробности
30. Klient Dolzhen Predostavit Banku Dannye O Svoih Uchrediteljah

"Закон вступил в силу 1 сентября 2016 года"

 

Федеральный закон от 23.06.2016 N 191-ФЗ гласит, что сведения об учредителях могут потребоваться организации, совершающей операции с деньгами или иным имуществом, по Закону о противодействии легализации преступных доходов. Указанная информация теперь перечислена среди данных, которые клиент должен предоставить такой организации.

Если этого не сделать, организация вправе отказать клиенту в проведении некоторых операций.

 

При копировании материалов ссылка на сайт Lawspells (www.lawspells.com) обязательна.

 

< назад

 

Новости по теме:

клиент

Правительственная комиссия поддержала проект о праве следователей блокировать счета без суда

"Инициатива направлена на борьбу с киберпреступлениями" Подробнее
клиент

Банк России продлил льготный период для цифрового рубля

"Переводы будут бесплатными до 31 декабря 2025 года" Подробнее
клиент

Центробанк РФ утвердил список системно значимых банков

"На их долю приходится около 79% совокупных активов отечественного банковского сектора" Подробнее

 

Еще из этой рубрики:

В России будут вести учет государственных некоммерческих организаций

"Ввести реестр и контролировать работу НКО рекомендовала Счетная палата России"

Правительство РФ упрощает продажу доли в ООО

"Кабмин поддержал изменения, которые позволят участникам не использовать нормы о преимущественном праве на покупку долей других собственников"

Правительство РФ установило параметры применения федерального инвестиционного налогового вычета

"Установление федерального вычета закреплено в новой редакции Налогового кодекса РФ, которая была принята в июле 2024 года"

В Госдуму РФ внесен законопроект о временном исключении организаций из списка запрещенных в России

"Депутаты разработали механизм исключения организаций из списка террористов"

 

_________________________________

Этот материал размещен в рамках информационного сервиса Lawspells Headlines.

Lawspells Headlines
(Лоспеллс Хедлайнс)

Персональный отчет об индустрии Вашего бизнеса в России, с рекомендациями юридической фирмы Lawspells.

 
НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ О LAWSPELLS HEADLINES
100% наших клиентов

положительно оценили преимущества Lawspells Headlines

89% наших клиентов

использовали рекомендации Lawspells и приняли решения на основе Lawspells Headlines

77% наших клиентов

уже избежали негативных правовых и финансовых последствий благодаря Lawspells Headlines

 
 
 
 
 

 

Узнать о Lawspells Headlines подробнее...

Вы всего в одном шаге от того, чтобы у Вас оказался персональный отчет о Вашей индустрии с комментариями юристов Lawspells.

ПРОСТО ЗАПОЛНИТЕ ЭТУ ФОРМУ!

Узнать о Lawspells Headlines подробнее...

Услуги в этой сфере

/modules/mod_raxo_related_articles/tools/tb.php?src=%2Fimages%2FServices_Menu_Images%2FBig_Services_Images%2F01_corporate%2F%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%81.jpg&w=120&h=100&zc=1

Защита прав акционеров, разрешение корпоративных споров

“Мы консультируем владельцев бизнеса и руководителей компаний по вопросам соблюдения прав…
/modules/mod_raxo_related_articles/tools/tb.php?src=%2Fimages%2FServices_Menu_Images%2FBig_Services_Images%2F01_corporate%2F%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%81.jpg&w=120&h=100&zc=1

Корпоративное структурирование и реструктуризация бизнеса

“Мы помогаем выстроить оптимальную структуру управления бизнесом, оптимизировать…
/modules/mod_raxo_related_articles/tools/tb.php?src=%2Fimages%2FServices_Menu_Images%2FBig_Services_Images%2F01_corporate%2F%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_M_and_A_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%81.jpg&w=120&h=100&zc=1

Слияния и поглощения (M&A)

“Мы обеспечиваем профессиональное сопровождение сделок M&A, начиная с этапа…

Правовые публикации

/modules/mod_raxo_related_articles/tools/tb.php?src=%2Fimages%2FPUBLICATIONS_IMAGES%2Fkorporativnoe-pravo.jpg&w=70&h=50&zc=1

Корпоративное право

"Участники корпораций обладают правом участия в них, имеют корпоративные права и…
/modules/mod_raxo_related_articles/tools/tb.php?src=%2Fimages%2FPUBLICATIONS_IMAGES%2Foffshore.jpg&w=70&h=50&zc=1

ФНС опубликовала список юрисдикций, которые не обмениваются…

" Налоговая служба опубликовала список юрисдикций, которые не обмениваются информацией с…

Последние новости

/modules/mod_raxo_related_articles/tools/tb.php?src=%2Fimages%2FLAWSPELLS_NEWS_IMAGES%2F012_december_2024%2FSovet_Federacii_podderzhal_uvelichenie_shtrafov_za_narusheniya_PDD.jpg&w=120&h=100&zc=1

Совет Федерации поддержал увеличение штрафов за нарушения ПДД

"Увеличение целого ряда штрафов за нарушение правил дорожного движения…
/modules/mod_raxo_related_articles/tools/tb.php?src=%2Fimages%2FLAWSPELLS_NEWS_IMAGES%2F012_december_2024%2FGosduma_RF_odobrila_izmeneniya_pravil_proverki_biznesa.jpg&w=120&h=100&zc=1

Госдума РФ одобрила изменения правил проверки бизнеса

"В документе речь идет о закреплении новых положений в отношении…
/modules/mod_raxo_related_articles/tools/tb.php?src=%2Fimages%2FLAWSPELLS_NEWS_IMAGES%2F012_december_2024%2FGosduma_RF_prinyala_zakon_usilivayushchij_kontrol_za_deyatelnostyu_inostrannyh_agentov.jpg&w=120&h=100&zc=1

Госдума РФ приняла закон, усиливающий контроль за деятельностью…

"Теперь иноагенты или те, кто перечисляет им денежные средства, обязаны…
ПОЛУЧИТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС, БЕСПЛАТНО!

Вы всего в одном шаге от того, чтобы у Вас оказался персональный отчет о Вашей индустрии с комментариями юристов Lawspells.

ПРОСТО ЗАПОЛНИТЕ ЭТУ ФОРМУ!

Юридическая фирма Лоспеллс
     +7 (800) 5555-970  •  email: info@lawspells.com  •   Россия, 121069, г. Москва, Столовый переулок, дом 6
Карта

Войти


L

Здесь все, что Вам нужно...