Проект принят в окончательном чтении. Предполагается, что валютные операции станут невозможны при практически любом нарушении валютного законодательства.
Банк откажется от операции, если ее проведение нарушит положения Закона о валютном регулировании, касающиеся:
- счетов резидентов в банках за пределами РФ;
- прав и обязанностей резидентов при валютных операциях.
Планируется, что к отказу приведут также нарушения других актов валютного законодательства. Сейчас банки отказывают в проведении операции:
- если ее цель, по мнению банка, заключается в легализации преступных доходов или финансировании терроризма;
- если клиент не представил требуемые документы либо они недостоверны.
Что касается последнего случая, то изменения предполагают дополнительное основание для отказа - не соответствие документов требованиям закона.
При копировании материалов ссылка на сайт Lawspells (www.lawspells.com) обязательна.
Новости по теме:
Банк России продлил льготный период для цифрового рубля
Центробанк РФ утвердил список системно значимых банков
Центробанк разработает методику определения системно значимых банков
_________________________________
Этот материал размещен в рамках информационного сервиса Lawspells Headlines.
(Лоспеллс Хедлайнс)
Персональный отчет об индустрии Вашего бизнеса в России, с рекомендациями юридической фирмы Lawspells.
положительно оценили преимущества Lawspells Headlines
использовали рекомендации Lawspells и приняли решения на основе Lawspells Headlines
уже избежали негативных правовых и финансовых последствий благодаря Lawspells Headlines
