0
0
0
s2sdefault
32. Planiruetsja Rasshirit Spisok Prichin Dlja Otkaza Banka Provodit Valjutnuju Operaciju

"Уведомлять об отказе будут в письменной форме не позднее рабочего дня, следующего за днем вынесения решения"

 

Проект принят в окончательном чтении. Предполагается, что валютные операции станут невозможны при практически любом нарушении валютного законодательства.

Банк откажется от операции, если ее проведение нарушит положения Закона о валютном регулировании, касающиеся:

- валютных операций между резидентами;

- счетов резидентов в банках за пределами РФ;

- прав и обязанностей резидентов при валютных операциях.

Планируется, что к отказу приведут также нарушения других актов валютного законодательства. Сейчас банки отказывают в проведении операции:

- если ее цель, по мнению банка, заключается в легализации преступных доходов или финансировании терроризма;

- если клиент не представил требуемые документы либо они недостоверны.

Что касается последнего случая, то изменения предполагают дополнительное основание для отказа - не соответствие документов требованиям закона.

 

При копировании материалов ссылка на сайт Lawspells (www.lawspells.com) обязательна.

 

 

Новости по теме:

 

Еще из этой рубрики:

 

_________________________________

Этот материал размещен в рамках информационного сервиса Lawspells Headlines.

Lawspells Headlines
(Лоспеллс Хедлайнс)

Персональный отчет об индустрии Вашего бизнеса в России, с рекомендациями юридической фирмы Lawspells.

 
НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ О LAWSPELLS HEADLINES
100% наших клиентов

положительно оценили преимущества Lawspells Headlines

89% наших клиентов

использовали рекомендации Lawspells и приняли решения на основе Lawspells Headlines

77% наших клиентов

уже избежали негативных правовых и финансовых последствий благодаря Lawspells Headlines

 
 
 
 

 

Вы всего в одном шаге от того, чтобы у Вас оказался персональный отчет о Вашей индустрии с комментариями юристов Lawspells.

ПРОСТО ЗАПОЛНИТЕ ЭТУ ФОРМУ!

Узнать о Lawspells Headlines подробнее...
ПОЛУЧИТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС, БЕСПЛАТНО!

Вы всего в одном шаге от того, чтобы у Вас оказался персональный отчет о Вашей индустрии с комментариями юристов Lawspells.

ПРОСТО ЗАПОЛНИТЕ ЭТУ ФОРМУ!

L

Здесь все, что Вам нужно...