Госдума РФ приняла поправки о лимите для переводов без открытия счета
Подробности
"Правительство РФ предлагает ввести порог в размере 100 тыс. руб."
Госдума РФ приняла законопроект, ограничивающий максимальную сумму перевода по поручению физического лица без открытия банковского счета с применением упрощенной идентификации.
Правительство РФ внесло данный документ на рассмотрение в конце 2023 года. В пояснительной записке указано, что в настоящее время при переводе суммы от 15 тыс. руб. без открытия счета банки проводят упрощенную идентификацию клиента. Однако закон не устанавливает лимит суммы, при котором упрощенная идентификация возможна. Авторы законопроекта предлагают исправить это, установив лимит на уровне 100 тыс. руб. Для более крупных переводов будет проводиться стандартная проверка клиента. По мнению Правительства РФ, эти поправки помогут снизить риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
Закон вступит в силу через год после его подписания Президентом РФ и официального опубликования.
При копировании материалов ссылка на сайт Lawspells (www.lawspells.com) обязательна.
Lawspells Headlines - это уникальный информационный сервис - Ваш персональный отчет, охватывающий широкий круг вопросов юридической тематики или тесно связанных с ней. Мы предоставляем официальную информацию о Вашей индустрии и наши рекомендации, которые могут быть полезны в принятии правильных бизнес-решений.
Благодаря этому информационному сервису наши клиенты регулярно получают актуальную информацию о фактах, тенденциях законодательства, инициативах государственных органов, лицах, которые затрагивают их сферу бизнеса в России.
Вам больше не нужно тратить дополнительное время на сбор из разных источников и анализ информации об изменениях законодательства и законодательных трендах. Эту работу сделает Lawspells. Мы соберем для Вас новости индустрии, в которой работает Ваш российский бизнес, проанализируем их и предоставим Вам информацию о самых важных изменениях, а также мнение наших юристов. В результате Вы получаете отчет и рекомендации юристов, подобранные специально для Вас.
Подпишитесь на Lawspells Headlines и получайте профессиональный анализ новостей Вашей индустрии.
Мы предпринимаем все усилия по обеспечению достоверности и актуальности информации, опубликованной на этом сайте. Однако Lawspells не несет правовой, финансовой и любой иной ответственности за принятие решений на основе этой информации или за результаты иного применения этой информации без предварительной консультации со специалистами Lawspells.
При копировании материалов ссылка на сайт www.lawspells.com обязательна.
