Банк России призывает участников фондового рынка проверять всю цепочку владения ценными бумагами для поиска в ней недружественных нерезидентов.
Необходимо обращать внимание на следующие ситуации:
- сделку совершают со значительным дисконтом;
- контрагент по сделке создан недавно;
- у контрагента нет активных операций на финрынке;
- контрагент до 1 марта 2022 года не заключал договоры с российскими участниками рынка.
Банк России рекомендует некредитным финорганизациям разработать внутренний документ о порядке и сроках проведения таких проверок. В него стоит включить критерии, которые будут указывать на повышенный риск нарушения требований, или перечень информации и документов, необходимых до совершения сделки.
При копировании материалов ссылка на сайт Lawspells (www.lawspells.com) обязательна.
Новости по теме:
Минфин РФ внес в Правительство РФ поправки об использовании цифрового рубля
Депутаты сообщили, кого коснется ограничение по снятию наличных средств
Центробанк РФ рекомендовал банкам проверять переводы в адрес иноагентов
_________________________________
Этот материал размещен в рамках информационного сервиса Lawspells Headlines.
(Лоспеллс Хедлайнс)
Персональный отчет об индустрии Вашего бизнеса в России, с рекомендациями юридической фирмы Lawspells.
положительно оценили преимущества Lawspells Headlines
использовали рекомендации Lawspells и приняли решения на основе Lawspells Headlines
уже избежали негативных правовых и финансовых последствий благодаря Lawspells Headlines
