Федеральная служба по финансовому мониторингу разработала законопроект о лимите для переводов без открытия банковского счета, т.е. с упрощенной идентификацией клиента.
Из перечня сведений о плательщике-физлице исключат адрес проживания или пребывания, при этом добавят:
- дату рождения;
- реквизиты удостоверения личности (потребуются при отсутствии информации об ИНН);
- реквизиты электронного средства платежа.
Будет установлен ряд ситуаций, когда требования о сборе и передаче части информации можно не соблюдать. Например, разрешат не включать в расчетные документы сведения о плательщике, если без участия уполномоченного сотрудника банка с помощью банковской карты переводят деньги за товары, работы и т.д.
Если документ будет принят, то на подготовку к внедрению новых правил у отрасли будет 365 дней после официальной публикации закона. Общественное обсуждение проекта пройдет до 31 марта.
При копировании материалов ссылка на сайт Lawspells (www.lawspells.com) обязательна.
Новости по теме:
Госдума РФ одобрила автоматизацию лицензирования
Центробанк РФ утвердил список системно значимых банков
Зарубежные компании приостановили процесс продажи своих активов в России
_________________________________
Этот материал размещен в рамках информационного сервиса Lawspells Headlines.
(Лоспеллс Хедлайнс)
Персональный отчет об индустрии Вашего бизнеса в России, с рекомендациями юридической фирмы Lawspells.
положительно оценили преимущества Lawspells Headlines
использовали рекомендации Lawspells и приняли решения на основе Lawspells Headlines
уже избежали негативных правовых и финансовых последствий благодаря Lawspells Headlines
