Центробанк и Минюст вернулись к обсуждению возможностей перекрыть крупнейший канал вывода денег за границу. Они собрались ввести запрет на перевод средств по исполнительным листам куда-либо за пределы российской юрисдикции.
«Учитывая специфику и статус исполнительных документов, для решения этой проблемы необходимо вносить комплексные изменения в российское законодательство. Эту позицию мы высказывали и ранее. В настоящее время такая работа ведется заинтересованными органами государственной власти с участием Банка России», - отметили в ЦБ.
О данной проблеме заговорили после раскрытия в 2017 году «молдавской схемы». Мошенники пользовались тем, что российские банки обязаны переводить средства компании-должника зарубежному контрагенту по решению суда, даже если подозревают, что речь идет об отмывании денег. Позднее для такого вывода стали использовать исполнительные надписи нотариусов и решения комиссии по трудовым спорам. ЦБ и Росфинмониторинг признавали сложности борьбы с такой схемой. В 2020 году ЦБ указывал, что за 9 месяцев ее объемы выросли в 1,9 раза.
Напомним, с 10 января в России вступили в силу поправки в «антиотмывочный» закон, которые уточняют порядок контроля за оборотом денег. Так, будет вестись контроль за почтовыми переводами и снятием наличных денег, а также за начислениями на баланс мобильного телефона на сумму более 100 тыс. руб. Обязательному контролю подлежат расчеты по сделкам с недвижимостью от 3 млн. руб.
При копировании материалов ссылка на сайт Lawspells (www.lawspells.com) обязательна.
Новости по теме:
Центробанк продлил ограничения на перевод средств за рубеж
Правительство РФ поддержало запрет на самостоятельное открытие счетов подростками
Госдума РФ ограничит страхование вкладов для иноагентов
