Планируется расширить список компаний, которые могут поручать кредитным организациям идентификацию клиента, его представителя, а также выгодоприобретателя и бенефициарного владельца. Такое право получат:
- организации, занимающиеся скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов и камней, ювелирных изделий из них;
- посредники при купле-продаже недвижимости;
- операторы связи, которые вправе самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи.
С кредитной организацией потребуется заключить соответствующий договор. Если она нарушит требования по идентификации, то с нее можно будет взыскать неустойку. Поправки находятся на независимой антикоррупционной экспертизе.
При копировании материалов ссылка на сайт Lawspells (www.lawspells.com) обязательна.
Новости по теме:
Правительство РФ определило перечень регионов, где будет запрещен майнинг
В Госдуму РФ будет внесен законопроект о введении рублевых спецсчетов для иноагентов
Центробанк РФ утвердил список системно значимых банков
_________________________________
Этот материал размещен в рамках информационного сервиса Lawspells Headlines.
(Лоспеллс Хедлайнс)
Персональный отчет об индустрии Вашего бизнеса в России, с рекомендациями юридической фирмы Lawspells.
положительно оценили преимущества Lawspells Headlines
использовали рекомендации Lawspells и приняли решения на основе Lawspells Headlines
уже избежали негативных правовых и финансовых последствий благодаря Lawspells Headlines
