Центробанк опубликовал письмо, в котором рекомендовал кредитным и некредитным финансовым организациям до 1 июля 2020 года продолжить обслуживание клиентов с паспортами, у которых истек срок действия. Это касается работы и с действующими, и с новыми клиентами.
ЦБ рекомендовал финансовым организациям обновлять информацию о паспортах по старым клиентам в плановом режиме, а по вновь принятым на обслуживание – до 30 сентября 2020 года.
В настоящее время по антиотмывочному законодательству банки должны обновлять паспортные данные своих клиентов не реже одного раза в год, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности полученной информации – в течение семи рабочих дней.
При копировании материалов ссылка на сайт Lawspells (www.lawspells.com) обязательна.
Новости по теме:
МВД РФ назвало обязательные отметки в паспорте гражданина России
Госдума РФ освободила участников СВО от взыскания исполнительского сбора
Минэкономразвития РФ уточнит начало срока публикации ряда сведений на Федресурсе
_________________________________
Этот материал размещен в рамках информационного сервиса Lawspells Headlines.
(Лоспеллс Хедлайнс)
Персональный отчет об индустрии Вашего бизнеса в России, с рекомендациями юридической фирмы Lawspells.
положительно оценили преимущества Lawspells Headlines
использовали рекомендации Lawspells и приняли решения на основе Lawspells Headlines
уже избежали негативных правовых и финансовых последствий благодаря Lawspells Headlines
