Схема заключается в том, что автосалон или другая торговая компания получают от покупателей наличные деньги за товар, но не передают их в кассу, а перепродают «третьим лицам – заказчикам наличных денег», которые платят за них безналичными переводами.
Глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев отрицает, что такие схемы существуют. Сам автосалон может быть участником такого процесса неосознанно. «Если кто-то из клиентов хочет обналичить средства через автодилеров, сама компания может об этом и не знать. Например, один клиент может сдать машину, а другой ее выкупить, за что первый получит наличные в кассе, но это его право согласно договору», – говорит Мосеев.
При копировании материалов ссылка на сайт Lawspells (www.lawspells.com) обязательна.
Новости по теме:
Центробанк РФ утвердил список системно значимых банков
Центробанк разработает методику определения системно значимых банков
Госдума РФ предлагает ужесточить наказания за экономические преступления
_________________________________
Этот материал размещен в рамках информационного сервиса Lawspells Headlines.
(Лоспеллс Хедлайнс)
Персональный отчет об индустрии Вашего бизнеса в России, с рекомендациями юридической фирмы Lawspells.
положительно оценили преимущества Lawspells Headlines
использовали рекомендации Lawspells и приняли решения на основе Lawspells Headlines
уже избежали негативных правовых и финансовых последствий благодаря Lawspells Headlines
