Центробанк РФ опубликовал информационное письмо, адресованное кредитным организациям. Согласно письму банк не обязан отказывать клиенту в обслуживании или проведении операций, если тот числится как неблагонадежный в другом банке.
Система призвана повысить осведомленность финансовых организаций о рисках, связанных с отмыванием денег. ЦБ опасается, что банки будут руководствоваться полученными сведениями как стоп-листом и тотально отказывать клиентам в проведении операций. При этом правила внутреннего контроля по разным кредитным организациям не унифицированы.
Процедура восстановления репутации клиента, попавшего в один из "черных списков", пока не регламентирована, что, вкупе с жесткими требованиями по отсеву, скорее привело бы к уменьшению прозрачности финансового рынка.
При копировании материалов ссылка на сайт Lawspells (www.lawspells.com) обязательна.
Новости по теме:
Правительство РФ определило перечень регионов, где будет запрещен майнинг
В Госдуму РФ будет внесен законопроект о введении рублевых спецсчетов для иноагентов
Центробанк РФ утвердил список системно значимых банков
_________________________________
Этот материал размещен в рамках информационного сервиса Lawspells Headlines.
(Лоспеллс Хедлайнс)
Персональный отчет об индустрии Вашего бизнеса в России, с рекомендациями юридической фирмы Lawspells.
положительно оценили преимущества Lawspells Headlines
использовали рекомендации Lawspells и приняли решения на основе Lawspells Headlines
уже избежали негативных правовых и финансовых последствий благодаря Lawspells Headlines
