Объем вывода денег за границу за счет сомнительных операций через российские банки в первом квартале этого года снизился в два раза и составил 15,2 млрд. руб., сообщил зампред Центробанка Дмитрий Скобелкин.
По итогам первого квартала 2017-го в поле зрения Центробанка попали четыре кредитные организации, которые участвовали в проведении сомнительных операций. Для сравнения в прошлом году за квартал регулятор выявлял от трех до семи таких банков, а в середине 2013 года их было порядка 150, подчеркнул Скобелкин. В конце мая глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев рассказал, что среди банков, лишившихся лицензий, меньше 3% были причастны к мошенническим схемам, при этом пострадавших вкладчиков насчитывается десятки тысяч.
В феврале СМИ сообщили о появившейся в России новой схеме отмывания денег. Речь идет о модификации нашумевшей "молдавской" схемы, где использовались судебные решения. Теперь в ней появилось новое звено – судебные приставы. Центробанк уже выпустил рекомендации по борьбе с этим способом легализации преступных доходов. Он предложил банкам в случае подозрений отказывать в сомнительных транзакциях и в дальнейшем быть внимательнее ко всем операциям юрлиц, которые хотели их провести.
При копировании материалов ссылка на сайт Lawspells (www.lawspells.com) обязательна.
_________________________________
Этот материал размещен в рамках информационного сервиса Lawspells Headlines.
(Лоспеллс Хедлайнс)
Персональный отчет об индустрии Вашего бизнеса в России, с рекомендациями юридической фирмы Lawspells.
положительно оценили преимущества Lawspells Headlines
использовали рекомендации Lawspells и приняли решения на основе Lawspells Headlines
уже избежали негативных правовых и финансовых последствий благодаря Lawspells Headlines