23. Vyvod Sredstv Za Rubezh Po Somnitelnym Operacijam Sokratilsja Vdvoe

"По итогам первого квартала 2017-го в поле зрения Центробанка попали четыре кредитные организации"

 

Объем вывода денег за границу за счет сомнительных операций через российские банки в первом квартале этого года снизился в два раза и составил 15,2 млрд. руб., сообщил зампред Центробанка Дмитрий Скобелкин.

В четвертом квартале 2016 года этот показатель достигал 36,9 млрд. руб., а в первом квартале прошлого года – 64 млрд. руб., отметил заместитель Эльвиры Набиуллиной. Что касается обналичивания средств, то в этой сфере, по словам Скобелкина, также отмечается снижение показателей, но не настолько быстро, как по выводу за рубеж. "За первый квартал мы оцениваем обналичку в сумме около 90 млрд. руб. против 105 млрд. в четвертом квартале 2016 года", – отметил зампред ЦБ. По его словам, сейчас основным каналом обналичивания являются розничная торговля, туристический бизнес и корпоративные платежные карты.

По итогам первого квартала 2017-го в поле зрения Центробанка попали четыре кредитные организации, которые участвовали в проведении сомнительных операций. Для сравнения в прошлом году за квартал регулятор выявлял от трех до семи таких банков, а в середине 2013 года их было порядка 150, подчеркнул Скобелкин. В конце мая глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев рассказал, что среди банков, лишившихся лицензий, меньше 3% были причастны к мошенническим схемам, при этом пострадавших вкладчиков насчитывается десятки тысяч.

В феврале СМИ сообщили о появившейся в России новой схеме отмывания денег. Речь идет о модификации нашумевшей "молдавской" схемы, где использовались судебные решения. Теперь в ней появилось новое звено – судебные приставы. Центробанк уже выпустил рекомендации по борьбе с этим способом легализации преступных доходов. Он предложил банкам в случае подозрений отказывать в сомнительных транзакциях и в дальнейшем быть внимательнее ко всем операциям юрлиц, которые хотели их провести.

 

При копировании материалов ссылка на сайт Lawspells (www.lawspells.com) обязательна.

 

 

Новости по теме:

 

Еще из этой рубрики:

 

_________________________________

Этот материал размещен в рамках информационного сервиса Lawspells Headlines.

Lawspells Headlines
(Лоспеллс Хедлайнс)

Персональный отчет об индустрии Вашего бизнеса в России, с рекомендациями юридической фирмы Lawspells.

 
НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ О LAWSPELLS HEADLINES
100% наших клиентов

положительно оценили преимущества Lawspells Headlines

89% наших клиентов

использовали рекомендации Lawspells и приняли решения на основе Lawspells Headlines

77% наших клиентов

уже избежали негативных правовых и финансовых последствий благодаря Lawspells Headlines

 
 
 
 

 

Узнать о Lawspells Headlines подробнее...

Вы всего в одном шаге от того, чтобы у Вас оказался персональный отчет о Вашей индустрии с комментариями юристов Lawspells.

ПРОСТО ЗАПОЛНИТЕ ЭТУ ФОРМУ!

Узнать о Lawspells Headlines подробнее...
ПОЛУЧИТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС, БЕСПЛАТНО!

Вы всего в одном шаге от того, чтобы у Вас оказался персональный отчет о Вашей индустрии с комментариями юристов Lawspells.

ПРОСТО ЗАПОЛНИТЕ ЭТУ ФОРМУ!

Юридическая фирма Лоспеллс
     +7 (800) 5555-970  •  email: info@lawspells.com  •   Россия, 121069, г. Москва, Столовый переулок, дом 6
Карта

Войти


L

Здесь все, что Вам нужно...