Утверждены требования, предъявляемые при разработке адвокатами, нотариусами, лицами, оказывающими юридические или бухгалтерские услуги, аудиторскими организациям и индивидуальными аудиторами, правил внутреннего контроля в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
- организации системы внутреннего контроля;
- идентификации клиентов, представителей клиентов и (или) выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;
- изучения клиента;
- оценки и управления рисками;
- выявления сделок и финансовых операций, имеющих признаки связи с отмыванием доходов;
- замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества;
- подготовки и обучения кадров;
- проверки системы внутреннего контроля;
- хранения информации.
При копировании материалов ссылка на сайт Lawspells (www.lawspells.com) обязательна.
Новости по теме:
Правительство РФ потребует размещать финансовую отчетность в базе ФНС РФ
Госдума РФ разработает документ об информировании наследников о долгах
ФНС РФ отметила важные моменты для бухгалтера в заявлении о переходе на налоговый мониторинг с 2025 года
_________________________________
Этот материал размещен в рамках информационного сервиса Lawspells Headlines.
(Лоспеллс Хедлайнс)
Персональный отчет об индустрии Вашего бизнеса в России, с рекомендациями юридической фирмы Lawspells.
положительно оценили преимущества Lawspells Headlines
использовали рекомендации Lawspells и приняли решения на основе Lawspells Headlines
уже избежали негативных правовых и финансовых последствий благодаря Lawspells Headlines
