С 14 мая валютную операцию нельзя будет провести при практически любом нарушении валютного законодательства.
Банк откажет, если проведение операции нарушит положения Закона о валютном регулировании, которые касаются:
- счетов резидентов в банках за пределами РФ;
- прав и обязанностей резидентов при валютных операциях.
Операцию также не проведут при нарушении других актов валютного законодательства. Сейчас банки отказываются проводить операцию:
- если ее цель, по мнению банка, легализовать преступные доходы или финансирование терроризма;
- клиент не представил требуемые документы либо они недостоверны.
Что касается последнего пункта, новый закон предполагает дополнительное основание для отказа - несоответствие документов требованиям закона.
При копировании материалов ссылка на сайт Lawspells (www.lawspells.com) обязательна.
Новости по теме:
Президент РФ продлил запрет на поставку нефти и нефтепродуктов по потолку цен
Президент РФ поручил снять избыточные барьеры для бизнеса
Владимир Путин подписал закон о налогообложении криптовалют
_________________________________
Этот материал размещен в рамках информационного сервиса Lawspells Headlines.
(Лоспеллс Хедлайнс)
Персональный отчет об индустрии Вашего бизнеса в России, с рекомендациями юридической фирмы Lawspells.
положительно оценили преимущества Lawspells Headlines
использовали рекомендации Lawspells и приняли решения на основе Lawspells Headlines
уже избежали негативных правовых и финансовых последствий благодаря Lawspells Headlines
