В Госдуму РФ на рассмотрение внесен законопроект, который устанавливает в КоАП ответственность за правонарушение, связанное с совершением физическим лицом в интересах юридического лица сделок или финансовой операции с имуществом, полученным преступным путем.
- уполномоченное от имени юрлица на совершение указанных действий;
- занимающее должность в органах управления юрлица;
- бенефициарный владелец юрлица.
За подобное правонарушение планируется установить штраф в размере до трехкратной суммы денежных средств, стоимости имущества, ставшие предметом административного правонарушения, с возможной конфискацией такого имущества, или приостановка деятельности юрлица на срок до 30 суток.
Документ предусматривает случаи, когда имущество, приобретенное преступным путем, не представляется возможным конфисковать. Так, в частности:
- если оно приобщено к общему имуществу юрлица, полученного законным путем, то конфискации будет подлежать только та часть имущества, которая соответствует стоимости приобретенного за счет него имущества;
- если оно использовано или продано, то по решению суда изъятию подлежит соответствующая такому имуществу денежная сумма;
- если у юрлица недостаточно денежных средств для покрытия стоимости имущества, приобретенного преступным путем, конфискации подлежит иной предмет, сопоставимый по стоимости такого имущества.
Юрлицо может быть освобождено от административной ответственности, если оно способствовало выявлению правонарушения и проведению расследования. Планируемые меры будут применяться в отношении российских и иностранных юридических лиц, находящихся за пределами России, в случае совершения ими административного правонарушения против интересов Российской Федерации.
При копировании материалов ссылка на сайт Lawspells (www.lawspells.com) обязательна.
Новости по теме:
В России планируется повысить штрафы для бизнеса за неуведомление о начале работы
В Госдуме РФ предложили поменять порядок обжалования штрафов
Госдума РФ ужесточила ведение коллекторской деятельности банками и МФО
_________________________________
Этот материал размещен в рамках информационного сервиса Lawspells Headlines.
(Лоспеллс Хедлайнс)
Персональный отчет об индустрии Вашего бизнеса в России, с рекомендациями юридической фирмы Lawspells.
положительно оценили преимущества Lawspells Headlines
использовали рекомендации Lawspells и приняли решения на основе Lawspells Headlines
уже избежали негативных правовых и финансовых последствий благодаря Lawspells Headlines
