Российские банки обязаны проверять все денежные переводы на возможные признаки мошенничества и временно блокировать операции, вызывающие подозрение, чтобы предотвратить хищение средств.
Вадим Уваров подчеркнул, что регулятор регулярно оценивает эффективность установленных требований и оперативно реагирует на появление новых схем обмана, которые используют злоумышленники. В связи с этим Банк России планирует расширить перечень признаков, указывающих на возможное мошенничество. Часть новых критериев будет аналогична тем, что уже применяются с сентября для предотвращения мошенничества при снятии наличных через банкоматы.
В обновленный список, в частности, войдут такие признаки, как смена номера телефона для входа в онлайн-банк и необычные переводы самому себе через систему быстрых платежей - например, если в тот же день клиент пытался отправить деньги человеку, которому ранее долгое время не переводил средства. Приказ, уточняющий новые параметры выявления подозрительных операций, ЦБ опубликует в ближайшее время.
При копировании материалов ссылка на сайт Lawspells (www.lawspells.com) обязательна.
Новости по теме:
Банк России сообщил, как снять с себя подозрения в мошенничестве
Владимир Путин призвал усилить контроль за оборотом наличных денег
Банк России введет обязательную привязку счетов россиян к ИНН
_________________________________
Этот материал размещен в рамках информационного сервиса Lawspells Headlines.
(Лоспеллс Хедлайнс)
Персональный отчет об индустрии Вашего бизнеса в России, с рекомендациями юридической фирмы Lawspells.
положительно оценили преимущества Lawspells Headlines
использовали рекомендации Lawspells и приняли решения на основе Lawspells Headlines
уже избежали негативных правовых и финансовых последствий благодаря Lawspells Headlines
